Operação Azzardo mira esquema de bets ilegais com ações no Ceará

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Azzardo para investigar um esquema suspeito de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. A ação ocorre no Distrito Federal, Ceará, São Paulo, Goiás, Paraná e Rio Grande do Norte.

Cerca de 200 policiais civis participam da operação, que cumpre mandados de busca e apreensão. No Distrito Federal, são 24 mandados; no Rio Grande do Norte, outros 26, além das diligências nos demais estados, incluindo o Ceará.

A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 3,483 bilhões em contas e bens de 64 pessoas físicas e 120 empresas investigadas. Os agentes também buscam computadores, celulares, mídias eletrônicas e carteiras de criptoativos.

Segundo a investigação, as cobranças feitas por Pix em sites de apostas eram direcionadas a contas de empresas de fachada. Os estabelecimentos declaravam atividades comerciais sem relação com jogos de azar e seriam usados para receber, concentrar e redistribuir os recursos.

A apuração começou há aproximadamente cinco meses, após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda identificar plataformas que funcionavam sem autorização federal. Entre as empresas mencionadas estão uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô localizadas em Sobradinho, no Distrito Federal.

A investigação também envolve uma fintech de São Paulo autorizada pelo Banco Central como sociedade de crédito direto. De acordo com o material, o Banco Central manifestou em 30 de julho a intenção de cancelar a autorização de funcionamento da instituição.

Os investigados poderão responder por diversos crimes. Somadas, as penas previstas variam de 11 anos e seis meses a 31 anos de prisão, podendo chegar a 33 anos em caso de falsidade ideológica praticada em documento público.